기사 메일전송
  • 기사등록 2019-08-10 05:30:02
기사수정


▲ 사진=FATF


[정책+](일본) 국제자금세탁방지기구(FATF), 10월 일본 암호화폐 업계 심사


국제자금세탁방지기구(FATF)의 제4차 일본 심사 일정이 10월 28일~11월 15일 3주간 열리는 것으로 정식 결정됐다. 마네론 규제법(Money Laundering Control Act: 자금세탁통제법) 대상에는 은행을 포함한 금융기관 전체와 함께 암호화폐 거래소 업체도 포함되며, 일본 심사 결과는 2020년 여름에 공개된다.


2008년에 열린 지난번 FATF 제3차 일본 심사에서는 은행을 포함한 금융 기관 전체의 AML/CFT(자금세탁방지/테러자금조달방지)로 49개 항목 중 25개 항목에서 요점 개선(미비 10항목, 일부 이행 15항목)이라는 평가를 받는 등 다른 나라와 비교해 심각한 결과(27개국 중 18위)로 끝났다.


2011년에는 FATF의 평가를 받아 ‘범죄 수익 이전 방지법(범수법)’을 개정했지만 2014년 6월에 “FATF가 일본의 금융 업계에 아직 문제가 있다”라고 성명을 냈고, 같은 해 11월에 다시 ‘범수법’을 개정에 이른 바 있다.

 

국제사회의 테러 위협이 한층 고조되는 가운데 자금줄을 죄기 위한 마네론 대책이 시급하다. 일본의 금융 업계가 2008년처럼 다시 낮은 평가를 듣자 일본 은행 등 국제 거래에도 영향을 미치는 리스크가 있다고 여겨진다. 이번은 암호화폐 시장도 심사 대상에 포함되어 있어 일본 전체의 신용력에도 관련되는 문제이기 때문에 업계가 하나가 되어 임할 것으로 요구된다.


FATF를 통한 주요 심사 대상 중 중점 후보로 꼽히는 것은 자금 유출입이 집중되는 은행 등 금융기관, 소액결제를 담당하는 자금이동업자, 새로운 자산급인 암호화폐 거래소 업체다.


암호화폐 거래소 업체가 이번에 처음으로 FATF 심사대상이 되는 것은 특히 큰 포인트다.


코인포스트 측은 “이번 일본 심사를 무사히 통과할 수 있다면, 시장의 건전화를 위해 크게 전진하게 돼 국제적인 일본 시장의 존재감을 보여줄 수 있을 것”이라고 평가하고 있다.


◆ 일본, 지난해 암호화폐 자금세탁·범죄수익 의심 신고 전년대비 10배


29일 경찰청이 공표한 ‘2019년 경찰백서’에서 범죄수익이나 자금세탁 혐의가 있다고 한 암호화폐 거래소로부터 신고가 7,096건으로 전년에 비해 10배 이상이었던 것으로 파악됐다고 닛케이신문이 보도했다.


범죄수익이나 자금세탁 의심 신고는 전국 금융 기관(거래소 포함) 등 2018년에 국가에 신고한 수는 전체적으로 41만 7,465건으로 17년 대비 4.3% 증가로 역대 최다를 기록하고 있다.


백서에서는 “국제적인 돈세탁이 감행되고 있다”고 지적했으며, 이용자들의 익명성과 국경을 초월한 자금이동이 용이한 암호화폐에 대해 경찰 당국이 경계를 강화하고 있다고 했다.

관련기사
0
기사수정

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://blocktimestv.com/news/view.php?idx=14378
기자프로필
빗썸
기사본문 하단배너 이미지(채널)_2-1번…
블록체인홍보게시판링크
 ▷ Blockchain Leaders 더보기
▷ Popular articles더보기
  1. [마켓+](스마트계약) 분산금융에 필요한 스마트컨트랙트란 무엇인가? [마켓+](스마트계약) 분산금융에 필요한 스마트컨트랙트란 무엇인가? 센터코인은 자사 미디엄을 통해 분산금융에 필요한 스마트컨트랙트를 설명하고 회사가 추구하는 De-Fi를 구현할 수 있는 이론적 토대를 설명하였다.스마트컨트랙트는 최초에 Nick Szabo가 최초로 제안했으며, 스마트컨트랙트 인프라가 복제된 자산레지스터와 암호화해시를 ...
  2. [마켓+](상장) 코인원 상장하는 레디..농협은행과 태양광 발전 시설물 IoT를 위한 업무협약 성과 [마켓+](상장) 코인원 상장하는 레디..농협은행과 태양광 발전 시설물 IoT를 위한 업무협약 성과신재생에너지 블록체인 기업 레디는 자체 암호화폐 ‘REDi’(레디)를 12월 5일 국내 3대 암호화폐 거래소 중 하나인 코인원에 상장했다고 5일 밝혔다. 레디는 신재생에너지 중 빠르게 성장하는 태양광 에너지 산업에서 서비스를 제공하며 현대리뉴..
  3. [산업+](게임) 블록체인과 게임 확장은 어디까지..도쿄에 알린 IP의 가치 [산업+](컨퍼런스) 한국모바일게임협회, ‘Game x Blockchain Use Case Meetup’ 행사 참석한국모바일게임협회(회장 황성익), 한국블록체인콘텐츠협회(회장 황성익)는 지난 19일 일본 도쿄에서 진행한 ‘Game x Blockchain Use Case Meetup’ 행사에 참석했다고 밝혔다. 이번 행사는 블록체인 솔루션 기업 ‘카르다노(CARDANO)’의 공식 파트너 이자 사업총괄사 ‘.
  4. [정책+](브라질) 브라질 세무당국, 암호화폐 거래 미신고자에게 벌금형 시행 [정책+](브라질) 브라질 세무당국, 암호화폐 거래 미신고자에게 벌금형 시행브라질의 세무당국인 연방세무부(Department of Federal Revenue ,RFB)는 비트코인을 포함한 암호화폐 거래를 신고하지 않은 국민에 대해 벌금을 부과하는 새로운 세법을 시행한다.거래는 월마다 보고할 필요가 있으며, 보고하는 것은 암호화폐 매매 외에 기부나 예치, 인출 .
  5. [산업+](평가) 헥슬란트, 라이즈, 웁살라시큐리티 ㅡ 3사 공동평가 공시 보고서, 두번째 “무비블록(MBL)” 편 내놓… [산업+](평가) 헥슬란트, 라이즈, 웁살라시큐리티 ㅡ 3사 공동평가 공시 보고서, 두번째 “무비블록(MBL)” 편 내놓아블록체인 기술 연구소 헥슬란트, 빅데이터 분석 플랫폼 라이즈 랩스, 그리고 블록체인 사이버 보안 전문기업 웁살라 시큐리티가 두 번째 3사 공동평가 공시 리포트인 “독립예술영화 산업에서 블록체인 신드롬을 꿈꾸는 무.
  6. [산업+](테크핀) 여행 플랫폼 투어비스,데일리호텔 에도 간편결제 도입..차이(CHAI)로 받는 혜택은? [산업+](테크핀) 여행 플랫폼 투어비스,데일리호텔 에도 간편결제 도입..차이(CHAI)로 받는 혜택은? 간편결제 서비스 ‘차이(CHAI)’는 여행 플랫폼 타이드스퀘어 투어비스(이하 투어비스, 대표 윤민)가 차이를 도입했다고 밝혔다. 투어비스 이용자는 차이 결제 시 최대 10% 할인 혜택을 받을 수 있다. 투어비스에서 항공권 결제 시 차이를 이용하.
  7. [산업+](모빌리티) 최성훈 에임스 대표,"기술이나 통신과 같은 부분, 반드시 국내화를 진행해야" [산업+](모빌리티) 최성훈 에임스 대표,"기술이나 통신과 같은 부분, 반드시 국내화를 진행해야"에임스, 배터리 개발 기술 기반으로 ‘공유 모빌리티’ 시장 선도-모빌리티 서비스의 국내화 위해 국내 대형자동차 업체와 협업하여 국내화 앞장-하드웨어 회로부터 소프트웨어까지 원스텝(One Step)으로 개발이 가능한 토탈 솔루션 스타트업..-...
  8. [마켓+](분석) 이더리움 이스탄불 하드포크, 좋은 점 나쁜 점,이상한 점 [마켓+](분석) 이더리움 이스탄불 하드포크, 좋은 점 나쁜 점,이상한 점블록체인 개발기업 온더는 이더리움 이스탄불 하드포크 평가 보고서를 지난 9일 발표했다. 이더리움의 2019년 마지막 하드포크인 이스탄불이 12월 8일 진행됐다. 이번 이스탄불 하드포크에는 이더리움의 알고리듬과 보안면에서 여러가지 중요한 변경 사항을 담고 있다. 또...
  9. [산업+](테크) 오케이이엑스코리아, 풀스크린 거래 모드 출시 및 PC웹 서비스 최적화 업데이트 [산업+](테크) 오케이이엑스코리아, 풀스크린 거래 모드 출시 및 PC웹 서비스 최적화 업데이트OKEx Korea(오케이이엑스코리아)는 지난 2019년 12월 4일, 투자자들에게 보다 편리한 거래 환경 제공을 위해 풀스크린 거래 모드를 출시하고 차트 그리기 도구, 주문 체결 알림 기능, 투자내역 조회 기능 제공 및 PC웹 서비스 반응 속도 최적화와 같은 대..
  10. [산업+](기술) 세계 최초 전자화폐 이캐시를 만든 데이비드 차움(David Chaum)이 만든 엑스엑스 네트워크 기능은? [산업+](기술) 세계 최초 전자화폐 이캐시를 만든 데이비드 차움(David Chaum)이 만든 엑스엑스 네트워크 기능은?-기존에 발표된 엘릭서 및 프랙시스를 활용한 자체 블록체인 플랫폼 출시 예고-4주간 웨비나를 통해 플랫폼 기능 및 기술 세부 사항 공유 예정 세계 최초 전자화폐 이캐시를 만든 데이비드 차움(David Chaum)이 엑스엑스 네트워크(xx Netwo...
  11. [정책+](우크라이나) 우크라이나, FATF 기반 암호화폐 정책으로 자금 세탁에 관한 법률 통과 [정책+](우크라이나) 우크라이나, FATF 기반 암호화폐 정책으로 자금 세탁에 관한 법률 통과우크라이나 정부는 국제자금세탁방지기구(FATF) 지침에 따라 가상 자산(암호화폐)과 가상 자산 서비스 제공업체(이하 VASP)를 규제하는 자금세탁방지법의 최종안을 승인했다고 코인텔레그래프가 보도했다.12월 6일 우크라이나 입법기관인 라다(Rada)는 자...
  12. [마켓+](분석) 업비트 해킹ㅡ탈취된 이더리움은 어떤 거래소로 흘러 들어 갔나? -웁살라시큐리티 도노반 탄(Donovan … [마켓+](분석) 업비트 해킹ㅡ탈취된 이더리움은 어떤 거래소로 흘러 들어 갔나? -웁살라시큐리티 도노반 탄(Donovan Tan) 사이버 보안 연구원  업비트의 핫 월렛(0x5e032243d507c743b061ef021e2ec7fcc6d3ab89)에서 정체불명의 수상한 지갑(0xa09871aeadf4994ca12f5c0b6056bbd1d343c029)으로 34만 2000 ETH가 이동되었다. 업비트는 공식 홈페이에서 이 거래가 비정상적이고 ...
  13. [산업+](IT개발) 더 샌드박스, SBS아카데미게임학원과 블록체인 게임 개발 교육한다 [산업+](IT개발) 더 샌드박스, SBS아카데미게임학원과 블록체인 게임 개발 교육한다 - 더 샌드박스, SBS아카데미게임학원 수강생들을 위한 블록체인 게임 개발 자료 및 튜토리얼 제공- 더 샌드박스의 게임 제작 툴 활용한 공모전 및 대회도 계획 블록체인 기반 유저 생성 콘텐츠(User Generated Contents, UGC) 게임 ‘더 샌드박스(The Sandbox)’가 코리아교...
  14. [산업+](컨퍼런스) 카이스트 공동연구 블록체인기술연구소(IBCT), 테크핀 아시아 참여 [산업+](컨퍼런스) 카이스트 공동연구 블록체인기술연구소(IBCT), 테크핀 아시아 참여카이스트와 공동연구를 진행하는 (주) 블록체인기술연구소(IBCT)가 지난 12월 5일 부터 오늘까지 이틀 간 일산 킨텍스에서 열리는 ‘테크핀 아시아(Techfin Asia 2019)’에 참여했다.국내 블록체인 업체 체인파트너스가 주최한 이번 테크핀 행사에는 블록체인기술.
  15. [산업+](투자) 젠서 프로젝트, 中 최대 블록체인 캐피탈 ‘LT캐피탈’로부터 투자 유치 [산업+](투자) 젠서 프로젝트, 中 최대 블록체인 캐피탈 ‘LT캐피탈’로부터 투자 유치-LT캐피탈은 벤처, 토큰, 블록체인 기술, 디지털 통화, 암호 자산 등에 주력하는 투자 기업..-LT 캐피탈의 대표적인 포트폴리오에는 바이낸스, 오케이엑스, 코인베네, 이오스 등 포함..-암호화폐 시장 경쟁력 확보의 기반이 될 수 있는 에코시스템 확장과 인프...
모바일 버전 바로가기